公告日期：2025-04-29

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-013
深圳市兆威机电股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日
以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十次会议的通知。

2、本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，会议由董事长李海周先生主持，公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》已编制完毕。报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司《2025 年第一季度报告》已编制完毕。报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（三）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实股东会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士、胡庆先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理叶曙兵先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作及取得的成果，2024 年度公司经营层勤勉尽责并有效地执行了股东会、董事会的各项决议，带领经营团队较好地完成 2024 年度各项工作。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（五）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好。公司 2024 年度财务

决算报告真实、准确、完整地反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和
2024 年度经营成果。公司 2024 年度财务决算会计报表经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司 2024 年年度报告“第三节 ……
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