公告日期：2025-04-29

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-026
深圳市兆威机电股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第十次会议，逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

根据最新的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》相关要求，公司拟修订《公司章程》及配套制度。治理结构调整和章程的修订，会触发其他配套制度的联动修订。具体如下：

序号 制度名称 制订/修订 是否需要提交
股东会审议

1 对外投资管理制度 修订 是

2 募集资金管理制度 修订 是

3 股东会网络投票管理制度 修订 是

4 累积投票制实施细则 修订 是

5 征集投票权实施细则 修订 是

6 关联交易管理制度 修订 是

7 对外担保管理制度 修订 是

8 独立董事工作制度 修订 是

9 董事会秘书工作细则 修订 否

10 总经理工作细则 修订 否

11 审计委员会议事规则 修订 否

12 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

13 提名委员会议事规则 修订 否

14 董事长工作制度 修订 否

15 财务负责人管理制度 修订 否

16 会计师事务所选聘制度 修订 否

序号 制度名称 制订/修订 是否需要提交
股东会审议

17 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 修订 否

18 控股子公司管理制度 修订 否

19 内幕信息知情人登记制度 修订 否

20 投资者关系管理制度 修订 否

21 信息披露管理制度 修订 否

22 重大信息内部报告制度 修订 否

23 内部审计工作制度 修订 否

24 独立董事年报工作制度 修订 ……
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