公告日期：2025-04-29

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-014
深圳市兆威机电股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日
以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第九次会议的通知。

2、本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。

3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席齐聪先生召
集并主持，董事会秘书牛东峰先生列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（三）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行义务及行使职权，积极开展监事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果。

具体内容详见公司 2024 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”及“第十
节 财务报告”部分相关内容。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

经审议，监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《202……
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