公告日期：2025-04-22

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-028
合肥立方制药股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）第五届董
事会第二十次会议审议通过，决定于2025年5月12日下午14:30召开2024年年度股东
大会。现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月12日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月6日。

7、会议出席及列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2025年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年年度报告全文及摘要》 √

2.00 《2024年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024年度利润分配预案》 √

5.00 《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》 √

6.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议 √

案》

7.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议 √

案》

8.00 《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、议案1、2、4至8已经公司2025年4月18日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过；议案3已经公司2025年4月18日召开的第五届监事会第十八次会议审议通
过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 22 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披……
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