公告日期：2025-04-22

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司全体董事自觉遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024 年度经营情况

2024 年，国家医保控费压力增大，医药行业在政策驱动下持续变革，面临着一系列转型升级压力。面对行业的诸多挑战，公司管理团队保持战略定力，着眼长远发展，秉持“为人以诚，为事以专”经营理念，坚定不移地提升企业研发创新能力、先进制造能力、体系保障能力和运营效率，企业核心竞争力不断增强。
根据国家统计局数据，2024 年全国规模以上工业企业营业收入同比增长2.1%，利润总额同比降低 3.3%，其中全国医药制造业规模以上企业实现营业收
入 25,298.5 亿元，同比持平，实现利润总额 3,420.7 亿元，同比上年降低 1.1%。
报告期内，董事会积极应对行业政策和市场环境变化，面对经济环境的不利影响，积极带领、激励全体员工执行和落实公司 2024 年度的发展战略，实施了重点产品策略，提升公司的核心竞争力，为公司的可持续发展奠定基础。报告期内，公司实现营业收入人民币 15.18 亿元，同比上年降低 20.11%；实现归母净利润 1.61 亿元，同比降低 29.15%。报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用
9,178 万元，同比增加 8.03%，获得授权发明专利 12 项，2 个制剂产品、3 个原
料药产品分别获批上市。截止 2024 年 12 月 31 日，公司共计拥有 70 余项发明专
利。

二、信息披露情况

董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，认真落实信息报告和信息披露流程，提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司披露公告及文件 95 项，相关文件均按照法律法规以及相关规则规定的披露时限和要求及时报送并在指定网站披露。信息披露真实、准确、
完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期内，公司组织召开了年度业绩说明会，接待投资者来访调研 2 次，其中首次在新收购的控股子公司九方制药（安徽亳州）举办机构投资者实地调研活动，共有 20 家机构投资者参加本次活动，参会人员实地参观了九方制药（安徽亳州）的生产厂区，公司副董事长、总经理、董事会秘书、精麻产品总监、华南区销售总监，九方制药董事长、总经理出席活动并对投资者关注的问题进行互动交流，取得了良好的效果。

四、报告期内，董事会履职情况

2024 年度，公司第五届董事会及下设各专门委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》以及各专门委员会实施细则的有关规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。

（一）董事会会议召开情况

2024 年第五届董事会共召开 6 次会议，具体如下：

1、第五届董事会第十二次会议

2024 年 2 月 29 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过如下议
案：

序号 议案

1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

3 《关于公司组织机构调整的议案》

2、第五届董事会第十三次会议

2024 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过如下议
案：

序号 议案

1 《2023 年年度报告及摘要》

序号 议案

2 《2023 年度董事会工作报告》

3 《2023 年度总经理工作报告》

……
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