公告日期：2025-04-22

杨模荣

2024 年，本人作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。

现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人杨模荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任安徽省机械设备进出口股份有限公司销售经理；现任合肥工业大学管理学院会计系副教授，安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司独立董事，安徽峆一药业股份有限公司独立董事，四创电子股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今任公司独立董事。
在履职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规对独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年，公司第五届董事会共召开 6 次会议，本人均亲自参加，不存在委
托其他董事出席情况，无缺席情况。

2024 年，公司共召开 3 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 2 次临时股
东大会。本人均亲自参加，无缺席情况。

本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审阅，与公司管理层进行充分沟通，并提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，没有提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人在报告期内担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务，本人严格按照《公司章程》及专门委员会工作细则等制度的有
关要求履行职责，促进公司董事会各委员会规范运作，并从专业角度对公司健康、良性发展提供可行性建议。2024 年本人作为审计委员会主任委员，主持召开了 5次审计委员会会议，对公司使用闲置资金现金管理、定期报告、聘请财务审计机构、募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告等事项进行了审议和表决。作为专门委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

本人在 2024 年度任期内未行使独立董事特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

履职期间，本人作为审计委员会主任委员，与公司审计部及会计师事务所积极沟通，就 2023 年年度财务报告审计、内部控制有效性，2024 年半年度报告等进行了探讨和交流，及时了解公司年度审计进展，维护审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况

2024 年，本人积极参加股东大会，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通。
（七）现场工作情况

作为独立董事，本人高度重视对公司生产经营状况的深入了解。2024 年度，本人在公司现场工作 16 天，除了参加专门委员会、董事会、股东大会及日常工作外，本人对公司及子公司、控股子公司进行了实地考察，通过考察和与公司经营管理层沟通，进一步了解了公司日常运营、项目进展、内部控制等情况。通过现场工作，本人加深了对公司整体运营情况的理解，为本人参与公司决策提供了参考依据。

（八）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，在召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，使独立董事能够及时获悉公司决策落实进度和公司经营动态，公司董事会在做出重大决策前，均充分征求独立董事的意见。公司为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易情况。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方未发生变更或豁免承诺情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实……
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