公告日期：2025-04-22

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-032
合肥立方制药股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，并于
2025 年 4 月 15 日发出会议补充通知取消部分议案，会议于 2025 年 4 月 18 日在
公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席会议董事 1 人，独立董事史静先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《2024 年年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》，及同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

审议结果：通过

2、《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。董事会同意《公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》及《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。董事会对各独立董事在 2024 年度不存在影响其独立性的自查结论均无异议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

审议结果：通过

3、《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

审议结果：通过

4、《2024 年度利润分配预案》

同意以公司当前总股本 191,260,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利为 57,378,150 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

审议结果：通过

5、《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，2025 年审计费用为人民币 80 万元（其中财务报告审计费用为人民币 65 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元，不含差旅及现场费用，具体以实际签……
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