公告日期：2025-04-22

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-033
合肥立方制药股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议于 2025 年 4 月 8 日以电话、短信等方式通知公司全体监事，并于 2025 年 4 月
15 日发出会议补充通知取消部分议案，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室
以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《2024 年年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为公司《2024 年年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》，及同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

审议结果：通过

2、《2024 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

3、《2024 年度利润分配预案》

同意以公司当前总股本 191,260,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利为 57,378,150 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了对投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

4、《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，2025 年审计费用拟为人民币 80 万元（其中财务报告审计费用拟为人民币 65 万元，内部控制审计费用拟为人民币 15 万元，不含差旅及现场费用，具体以实际签署的合同及工作量确定）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请 2025 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-023）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

5、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。《2024 年度募集资金存放与使用……
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