公告日期：2025-12-12

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-075
宸展光电（厦门）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）16:00

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日上午
9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事长蔡宗良先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 114 人，代表股份总数 62,150,139 股，占公司有表决权股份总数的 35.1596%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 3 人，代表股份总数 52,940,969 股，占公司有表决权股份
总数的 29.9498%；通过网络投票的股东 111 人，代表股份 9,209,170 股，占公司有表决
权股份总数的 5.2098％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份9,351,670 股，占公司有表决权股份总数的 5.2904%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表 2 人，代表股份总数 142,500 股，占公司有表决权股份总数的0.0806%；通过网络投票的中小股东 111 人，代表股份 9,209,170 股，占公司有表决权股份总数的 5.2098%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。

（3）天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的议案》

表决情况：同意 61,431,249 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8433%；反对 247,799 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3987%；弃权 471,091 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7580%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,632,780 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 92.3127%；反对 247,799 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.6498%；弃权 471,091 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.0375%。

2、审议并通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意 8,651,780 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 92.5159%；反对 228,399 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的2.4423%；弃权 471,491 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的5.0418%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,651,780 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 92.5159%；反对 228,399 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 2.4423%；弃权 471,491 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 5.0418%。

3、审议并通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：同意 61,454,749 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8811%；反对 224,299 股，占出席会议所有股东所持有表决……
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