公告日期：2025-05-28

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-026

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日召开了第
三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2652 号)核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）3,200.00 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股23.58 元，募集资金总额为人民币 754,560,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币68,695,878.79元，实际募集资金净额人民币 685,864,121.21元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2020]第ZB11748号验资报告。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资 募集资金 项目备案号

规模 使用规模

1 智能交互显示设备自动化 40,530.18 40,530.18 厦集经信投备[2019]074 号

生产基地建设项目

2 研发中心及信息化系统升 14,306.70 14,306.70 厦集经信投备[2019]072 号

级建设项目

3 补充流动资金项目 18,000.00 13,749.53 -

合计 72,836.88 68,586.41 -

（二）募投项目变更情况

公司分别于 2023 年 9 月 27 日和 2023 年 10 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会
议、第二届监事会第十九次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，同意公司从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金 18,010.1988 万元人民币变更用途，用于收购祥达光学（厦门）有限公司（以下简称“祥达光学”）持有的鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科
技”）60%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日和 2023 年 10 月 14 日在巨潮资讯网
披露的《第二届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2023-065）、《第二届监事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2023-066）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-068）、《2023 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-071）。

截至 2024 年 2 月 1 日，鸿通科技收到厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，本
次股权转让事项所涉及的工商变更登记手续已完成。同时，公司已向祥达光学支付股权转让款 18,010.1988 万元人民币，且完成了所有相关交割工作，鸿通科技成为公司控股子公
司。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于收购鸿通科技股权暨
完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。

公司分别于 2024 年 5 月 27 日和 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第一次会议、第三
届监事会第一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金增……
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