公告日期：2025-05-28

宸展光电（厦门）股份有限公司

2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5月 27 日（星期二）16:00

（2）网络投票时间：2025 年 5月 27 日（星期二）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午
9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2025 年 5月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事长蔡宗良先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 104 人，代表股份总数 69,560,163 股，占公司有表决权股份总数的 39.7747%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 2人，代表股份总数 52,823,669股，占公司有表决权股份总
数的 30.2047%；通过网络投票的股东 102 人，代表股份 16,736,494 股，占公司有表决
权股份总数的 9.5700％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 101 人，代表股份1,900,387 股，占公司有表决权股份总数的 1.0866％。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表 1 人，代表股份总数 25,200 股，占公司有表决权股份总数的0.0144%；通过网络投票的中小股东 100人，代表股份 1,875,187股，占公司有表决权股份总数的 1.0722%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。

（3）天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 69,538,446 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9688%；反对 10,952 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0157%；弃权 10,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0155%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,878,670 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8572%；反对 10,952 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5763%；弃权 10,765 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5665%。

2、审议并通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 69,508,446 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9257%；反对 40,952 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0589％；弃权 10,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0155％。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,848,670 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2786%；反对 40,952 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.1549%；弃权 10,765 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5665%。

3、审议并通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 69,508,446 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9257%；反对 43,952 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0632%；弃权 7,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0112%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,848,67……
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