公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于宸展光电（厦门）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宸展光电 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2652 号文《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）普通股 3,200.00 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，募集资
金总额为 75,456.00 万元，扣除各项发行费用 6,869.59 万元，实际募集资金净额为 68,586.41 万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字〔2020〕第 ZB11748 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 28,564.03 万
元。尚未使用金额为 43,847.03 万元（其中募集资金 40,022.39 万元，专户存款利息扣除手续费后金额 3,824.65 万元）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度，以募集资金支付 28,499.10 万元，其中：智能交互显示设备自动化生产基地建设项目支出 78.70 万元，研发中心及信息化系统升级建设项目支出2,681.41 万元，收购鸿通科技股权支出 18,010.20 万元，鸿通科技泰国工厂产能
提升计划支出 7,728.79 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 57,063.12 万
元。尚未使用金额为 15,855.13 万元（其中募集资金 11,523.29 万元，专户存款利息扣除手续费后金额 4,421.99 万元，汇率变动影响-90.15 万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的
使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按
照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 银行账号 币种 原币金额 存储余额

中 国工 商银

宸展光电（厦门） 行 股份 有限 4100020129 人民币 1,118,596.99 1,118,596.99
股份有限公司 公 司厦 门集 202005995

美支行

中 国农 业银

宸展光电（厦门） 行 股份 有限 4032500104 人民币 32,285,893.67 32,285,893.67
股份有限公司 公 司厦 门杏 0037653

林支行

招 商银 行股

宸展光电（厦门） 份 有限 公司 5929046267 人民币 42,201,901.80 42,201,901.80
股份有限公司 ……
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