公告日期：2025-04-29

宸展光电（厦门）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张宏源）

2024 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

张宏源，1957 年出生，中国台湾，企业管理硕士。1990 年 1 月至 2023 年 1
月任台湾世新大学传播管理所教授。现任台湾智冠科技股份有限公司董事。

（二）独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。
二、2024 年度履职情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，积极参加了公司的独立董事专门会议、董事会、董事会专门委员会以及股东大会，
2024 年 5 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日期间，本人累计现场工作时间达到 9.5 个
工作日，履行了独立董事忠实、勤勉义务。须经独立董事专门会议、董事会及董
事会专门委员会决策的事项，公司皆提前通知各位独立董事并提供足够的资料。本人会前均及时获取并研究所需要的资料和信息，就相关问题积极向公司深入了解情况，以详细了解审议事项，科学、有效履职；认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案均经过客观谨慎的思考，严谨行使表决权，慎重投出赞成票，充分发挥了独立董事作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。在履职过程中，独立董事了解公司经营管理状况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅并且反馈及时，不存在障碍。

（一）董事会、股东大会出席情况

公司 2024 年共计召开 10 次董事会，本人任职期间出席董事会情况如下：

独立董事 应出席董事 出席次数 委托出席 缺席次数 投票情况

会次数 次数

张宏源 7 6 1 0 均为赞成票

公司 2024 年共计召开 5 次股东大会，本人任职期间出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

张宏源 4 4 0 0

2024 年，本人按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真履行职责，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，对公司的重大治理和经营决策提出了专业性建议，充分沟通讨论，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。本人在本年度对应出席的董事会所审议议案均投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，按时出席委员会的日常会议，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1、提名委员会履职说明

根据有关制度及公司《提名委员会工作细则》，提名委员会结合公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。本人作为提名委员会主任委员，对任职候选人的工作资历、任职资格进行细致的核查，确保被提名人员符合相关职位的任职条件，有效地履行了职责。

2024 年，本人作为提名委员会主任委员的履职情况如下：

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