公告日期：2025-04-29

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-011
宸展光电（厦门）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2652 号)核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）3,200.00 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 23.58元，募集资金总额为人民币 754,560,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 68,695,878.79元，实际募集资金净额人民币 685,864,121.21 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2020]第ZB11748号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2023年 12月 31日，本次募集资金累计直接投入募投项目 28,564.03万元。尚未使用
金额为 43,847.03 万元（其中募集资金 40,022.39 万元，专户存款利息扣除手续费后金额3,824.65 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

本年度，以募集资金支付 28,499.10 万元，其中：智能交互显示设备自动化生产基地建设项目支出 78.70万元，研发中心及信息化系统升级建设项目支出 2,681.41万元，收购鸿通科技股权支出 18,010.20 万元，鸿通科技泰国工厂产能提升计划支出 7,728.79 万元。

截至 2024年 12月 31日，本次募集资金累计直接投入募投项目 57,063.12万元。尚未使用
金额为 15,855.13 万元（其中募集资金 11,523.29 万元，专户存款利息扣除手续费后金额4,421.99 万元，汇率变动影响-90.15 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，并经公司第一届董事会第四次会议及 2018 年度股东大会审议通过《关于〈募集资金管理及使用制度（草案）〉的议案》，《募集资金管理及使用制度》于首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起生效并实施。

根据上述制度规定并结合经营需要，本公司从首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施
严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方
监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2024 年 12 月 31日，募集资金专户资金存放情况如下： （单位：人民币元）

账户名称 开户银行 银行账号 币种 原币金额 存储余额

宸展光电（厦门）股 中国工商银行股 410002012920200

份有限公司 份有限公司厦门 人民币 1,118,596.99 1,118,596.9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。