公告日期：2025-04-29

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-008

宸展光电（厦门）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）第三届董
事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在
公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议由董事长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度公司实现营业收入 221,354.08 万元，归属于母公司所有者净利润
18,808.23 万元。截止 2024 年末，公司总资产 247,950.33 万元，归属于母公司股东权益
152,722.43万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》全文相关章节及《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年度审计报告》。

本议案已经公司第三届审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告和独立董事独立性自查报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

基于对公司未来发展的良好预期及公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，为积极回报投资者，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以截止本方案披露日前一交易日公司总股本 174,851,419 股为基数
[注]，每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发 87,425,709.50 元；不送红股；不
以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

注：因公司处于股权激励股票期权自主行权期间，公司享有利润分配权的股本总额可能产生相应变化，具体股本以届时公司披露的利润分配实施公告为准。

分配方案公布起至实施利润分配方案的股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，按照“发放比例不变，总数根据具体股本进行调整”的原则相应调整。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案已经公司第三届审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）逐项审议通过了《关于 2024 年度董事报酬的议案》

1、第三届董事会董事长蔡宗良先生 2024 年度报酬为 73.91 万元（含税）

表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，蔡宗良回避表决。

2、第三届董事会董事、总经理李明芳先……
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