公告日期：2025-04-29

宸展光电（厦门）股份有限公司

内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以
下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和
评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，
并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内
部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监
事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信
息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有
局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内
部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果
推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照财政部颁布的
《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有
效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：宸展光电（厦门）股份有限公司、宸展光电（厦门）

股份有限公司深圳分公司、宸展贸易(厦门)有限公司、宸展贸易（厦门）有限公司上
海分公司、TES Touch Embedded Solutions Inc.、萨摩亚商宸展科技有限公司台湾分
公司、TESTechnology(HongKong)Limited、TESAmerica,LLC、TESGermanyGmbH、
TESTechnologySolutions(Singapore)Pte.Ltd.、MICROTOUCHINTERACTIVE,INC.、
MICROTOUCH (SINGAPORE) PTE. LTD.、鸿通科技（厦门）有限公司、TPK Auto
Tech Co., Limited、TPKAuto Tech (Thailand) Company Limited。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占
公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：

1、组织架构

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，
设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执行机构和监督机
构，并结合公司实际，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
议事规则》等各项会议的议事规则，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的
职责和权限，形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，建立健全了
较为规范的公司治理结构。

2、发展战略

根据《公司章程》规定，公司董事会下设战略委员会，负责对公司中长期发展战略、
重大项目投资决策、由董事会决策的重大事项进行研究并提出建议。

3、公司文化

公司管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。本公司以“以
人为本、新速实简”为宗旨，诚信经营，实现员工、社会和股东的价值最大化，做到
“客户第一、品质……
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