公告日期：2025-12-13

证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2025-102
浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日

7、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为 2026 年 01 月 05 日（星期一），截至 2026 年 01
月 05 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于设立全资子公司暨新建碳酸钾及

1.00 非累积投票提案 √

其他新材料项目的议案》

《关于新建年产 2000 吨特种高分子材

2.00 料聚醚醚酮（PEEK）及关键中间体 非累积投票提案 √

4,4′–二氟二苯甲酮等项目的议案》

上述议案已于 2025 年 12 月 11 日经公司第六届董事会第八次会议审议通过，内容
详见 2025 年 12 月 13 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《证券日报》的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。

（2）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。

2.登记时间：2026 年 1 月 8 日（上午 9:00-11:00，下午 1:30-16:00）

联系人：章芳媛

联系电话：0571-64156868

传真号码：0571-64194030

电子邮箱：1355714860@qq.com

5.会议……
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