公告日期：2025-09-13

证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2025-086
浙江大洋生物科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事长陈阳贵先生

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

5、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日下午 2:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）。其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日（星期五）
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为 2025 年 9 月 12 日（星期五）上午 9:15 至 2025 年 9 月 12 日（星期
五）下午 3:00 期间的任意时间。

6、会议召开地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭
州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

8、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 90 人，代表股份 20,957,545 股，占上市公司总
股份的 24.9495％。其中：

（1）现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权股份总数为 20,503,045 股，占公司股份总数的 24.4084%。

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 75 人，代表有表决权股份总数为 454,500 股，占公司股份总数的 0.5411％。

（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共 80 人，代表有表决权股份总数 875,698 股，占公司股份总数的 1.0425%。

9、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：公司拟定 2025 年半年度利润分配预案：以总股本 84,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。

公司 2025 年半年度利润分配预案在披露之日起至实施权益分派股权登记日
期期间，若公司总股本因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销等原因发生变动，将按照每股分配额度不变的原则对分配总额进行调整。
2.表决结果：同意 20,868,865 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5769％；反对 87,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4155％；弃权1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 787,018 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8732％；反对 87,080
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.9441％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1827％。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，为进一步规范公司运作，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行修订。

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