公告日期：2025-04-22

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-032
浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日（星期
四）下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式
召 开 。 届 时 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日及出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为 2025 年 5 月 9 日（星期五），截至 2025 年 5
月 9 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计及确认 2024 年度 √

日常关联交易的议案》

5.00 《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》 √

6.00 《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》 √

7.00 《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

9.00 《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬情况的议 作为投票对象
案》 的子议案数：3

9.01 《关于确认公司非独立董事 20……
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