公告日期：2025-04-22

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事勤勉履行股东大会赋予的各项工作职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，为保障公司良好的运作和可持续发展发挥了应有的作用。现将 2024年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司生产经营状况

2024 年，公司在全球经济波动与行业变革交织的复杂形势下逆势破局，全年工作呈现了六大亮点：产业链优化组合取得新成就，重点项目呈现新进展，主产品销量和行业地位实现新高度，机制变革释放新活力，控员增效提升员工获得感，创新驱动加固技术护城河。报告期内，公司实现营业收入 9.10 亿元，同比减少了 1.03%；归属于上市公司股东净利润 6,374.63 万元，同比增长了 27.48%；归属于上市公司股东扣非后的净利润 6,116.79 万元，同比增长了 5.94%。截至
2024 年 12 月 31 日，公司总资产 165,354.93 万元，比本年期初增长了 6.91%；
归属于股东的所有者权益 105,216.06 万元，比本年期初增长了 4.36%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）2024 年度董事会会议召开情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。全年共召开董事会会议 8
次。会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效，具体情况如下：

会议

序号 会议日期 会议内容

届次

第五

届董

事会

1 2024 年 1 月 24 日 （一）审议《关于变更总经理的议案》

第十

五次

会议

第五

届董

事会

2 2024 年 2 月 2 日 （一）审议《关于回购公司股份的议案》

第十

六次

会议

（一）审议《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的
议案》；

（二）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的
议案》；

（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
（四）审议《关于 2024 年度日常关联交易预计及确认
第五

2023 年度日常关联交易的议案》；

届董

（五）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议
事会

3 2024 年 4 月 24 日 案》；

第十

（六）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议
七次

案》；

会议

……
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