公告日期：2025-04-22

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-009
浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯结合形式召开，会议通
知已于 2025 年 4 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈
阳贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理作《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2024 年度的工作情况。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024
年年度股东大会上述职。

与会董事听取了董事会审计委员会提交的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计及确认 2024 年度日常关
联交易的议案》

1.议案内容：根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及深圳证券交易所相关规定，结合公司及子公司 2025 年度日常经营需要进行了合理的预估、并对 2024 年度日常性关联交易进行确认。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。具体内容
详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计及
确认 2024 年度日常关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，审议本议案时，关联董事陈阳贵、陈旭君、汪贤玉、仇永生、关卫军回避表决。

4.本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，公司根据经审计的 2024 年度财务报告，对公司 2024 年度财务进行决算并予以汇报。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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