公告日期：2025-09-05

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-061
欣贺股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日在《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055），定于 2025 年 9 月 15
日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选
董事的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。同日，公司董事会收到公司控股股东欣贺国际有限公司提交的《关于提请欣贺股份有限公司董事会增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，欣贺国际有限公司提请公司董事会将《关于补选董事的议案》作为新增临时提案，提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。提案的具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

经核查，截至本公告披露日，欣贺国际有限公司直接持有公司 272,716,480股股份，占公司总股本 63.64%，欣贺国际有限公司具备提出临时提案的资格，上述临时提案在股东大会召开 10 日前提出并书面提交本次股东大会召集人，且其提出的临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将 2025 年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 16:00；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日；

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00 收市后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
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