公告日期：2025-08-29

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-048
欣贺股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025
年 8 月 27 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8
月 15 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。《2025 年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用、管理和存放募集资金的情形。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

为进一步完善公司治理，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定和变化，结合公司自身实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》；《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、逐项审议通过《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟同步修订、新订相关治理制度共计 25 项。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

子议案序号 子议案名称 表决结果

同意 反对 弃权

4.1 《修订<股东会议事规则>》 9 0 0

4.2 《修订<董事会议事规则>》 ……
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