公告日期：2025-04-26

欣贺股份有限公司

独立董事二〇二四年度述职报告

本人吴锦凤，作为欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，自任职以来始终保持客观且独立的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《欣贺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度任职期间的工作中，充分发挥本人作为独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司召开的董事会及专门委员会，及时了解公司经营情况，以维护公司的整体利益为中心，以保护全体股东尤其是中小股东的合法权益为重点。

本人因任期届满于 2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会选举
产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人基本情况

吴锦凤女士：中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中国注册会计师。曾先后任职于厦门天健华天会计师事务所、天健华证中洲会计师事务所、天健光华（北京）会计师事务所等机构从事审计工作。现任厦门天健咨询有限公司合伙人，宁波大榭瑞达申富企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，厦门络绎飞扬贸易有限公司执行董事兼总经理，厦门天健财智科技有限公司监事，嘉亨家化股份有限公司独立董事，福建金森林业股份有限公司
独立董事，2018 年 5 月至 2024 年 5 月期间担任公司第三、四届董事会独立
董事。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股
东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。
经自查，本人符合《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》要求的 任职资格，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度本人任期内，公司共召开 3 次董事会和 1 次年度股东大会及 1 次
临时股东大会，本人出席会议情况如下：

应出席董事 实际出席会 委托出席董事 缺席董事会 应出席股东大 出席股东大
会次数 议次数 会次数 次数 会次数 会次数

3 3 0 0 2 2

公司每次召开董事会、股东大会会议前，我都会认真审阅会议的各项议案， 提前做好参加会议的充分准备，在会议上积极参与讨论，与公司经营管理层进行 交流，认真审阅各项议案，以谨慎的态度行使表决权。2024 年度任职期间，在 公司召开的相关会议中，各项议案符合公司的发展需要以及广大股东的利益，对 所有议案均投出赞成票，没有投出反对票或弃权票的情况。2024 年度任职期间 公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它 重大事项均履行了相关的审批程序，切实维护公司和中小股东的合法权益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名 委员会四个专门委员会，其中，本人担任薪酬与考核委员会主任委员，审计委员 会委员、战略委员会委员。2024 年度任职期间，公司共召开了审计委员会会议 2
次、战略委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、独立董事专门会议 1
次，本人严格遵循各专门委员会议事规则的有关要求，召集或参加了全部会议， 认真研讨会议文件，对公司的发展战略、内部控制、薪酬考核等事项提出积极的 意见和建议。

（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

2024 年度任职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟
通，深入了解公司内控建设情况，对内部审计部门的业务能力和专业知识提出针 对性的培训建议；提前审核会计师事务所提交的年度审计计划，及时跟进审计进
度，监督会计师按时完成年审工作。

（四）与中小股东沟通交流情况

2024 年度任职期间，本人通过参加年度业绩说明会、股东大会等方式充分听取投资者的建议和意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。