公告日期：2025-04-26

欣贺股份有限公司

独立董事二〇二四年度述职报告

本人杨晶作为欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，自任职以来，始终本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《欣贺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨晶，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学院会计系本科、硕士，厦门大学管理学院财务学博士，香港理工大学会计金融学院博士后。曾任厦门大学海外教育学院\国际学院助理教授，现任厦门大学国际中文教育\海外教育学院副教授，公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，符合《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年，公司共召开10次董事会和1次年度股东大会及2次临时股东大会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会会议；亲自出席了任期内召开的股东大会，认真履行了独立董事的义务，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

应出席董 实际出席 委托出席董 缺席董事 出 席 股 东
独立董事姓名 任职状态

事会次数 会议次数 事会次数 会次数 大会次数

杨晶 在职 7 7 0 0 2

公司每次召开会议前，均提前通知并提供足够的资料，本人会认真审阅会议 的各项议案和材料，积极向公司了解重大事项相关问题。在会议上认真听取管理 层有关经营管理情况的汇报，积极参与讨论，结合自身专业经验提出合理化建议， 充分发表意见，以谨慎的态度行使表决权。报告期内，对董事会、股东大会的各 项议题无异议，未发表反对或弃权的意见。公司董事会和股东大会的召集、召开 均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序， 合法有效。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，在任期内组织召开审计委员会 5 次，审议通过了聘任财务总监、募集资金存放与使用、定期报告、内部审计工 作总结与工作计划等事项，听取了公司审计部工作汇报，并就公司经营情况、内 部控制情况等与管理层进行沟通；作为提名委员会委员，任期内参加提名委员会 3 次，对拟任高级管理人员的任职资格、教育背景、工作背景、专业能力进行认 真审核，为董事会科学决策提供专业意见。

（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

报告期内，通过不定期会面或其他沟通方式持续强化与内部审计机构及外部 审计机构的协同联动，切实履行对内部控制体系建设的监督职责。在内部审计监 督方面，定期听取内部审计工作情况和计划汇报，掌握内部控制执行情况，重点 关注财务合规、风险管控及流程优化等核心领域。在与外部审计机构协作方面， 与会计师事务所就信息系统优化、财务核算、内部控制等问题进行有效的探讨和 交流，更透彻地了解公司财务状况和经营情况。

（四）与中小股东沟通交流情况

本人注重与公司中小股东的沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议并向公 司反馈，切实保护中小股东合法权益。

（五）在上市公司现场工作情况

作为独立董事，本人通过出席董事会、股东大会及专门委员会会议对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面等工作进行了解，并结合实际情况与履职需
求进行现场办公，自 2024 年 5 月 22 日任职以来，本人现场办公时间为 8.5 天；
此外通过电话、微信、邮件等积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各项重大事项的进展情况，并利用自身的专业优势……
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