公告日期：2025-04-26

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-022
欣贺股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事
会第八次会议，决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次
股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 16:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日；

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式
中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00 收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预 √

算报告的议案》

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

第 4-8 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人……
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