公告日期：2025-04-26

欣贺股份有限公司

独立董事二〇二四年度述职报告

作为欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，自任职以来，本人始终本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《欣贺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审阅各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈瑞，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院博士，哥伦比亚大学商学院访问学者，入选厦门市高层次人才、厦门市高层次留学人才、福建省高层次人才。曾任厦门大学新闻传播学院助理教授、厦门大学管理学院市场学系副教授，现任厦门大学管理学院市场学系副系主任、教授、博士生导师，金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年，公司共召开10次董事会和1次年度股东大会及2次临时股东大会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会会议；亲自出席了任期内召开的股东大会，认真履行了独立董事的义务，没有缺席、委托他人出席或连续
两次未亲自出席会议的情况。

2024 年度任期内具体出席董事会、股东大会的情况如下：

应出席董 实际出席 委托出席董 缺席董事 出 席 股 东
独立董事姓名 任职状态

事会次数 会议次数 事会次数 会次数 大会次数

陈瑞 在职 7 7 0 0 2

作为公司董事会成员，本人恪尽履职责任。在会前筹备阶段，全面审阅各项 议案内容，对于董事会拟审议的重大决策事项，必要时要求公司提前提供完整背 景资料并进行深度研析。会议期间积极参与讨论，与管理层保持良性互动，掌握 公司战略布局与经营动态，以专业审慎态度行使表决权利。始终秉持维护企业整 体利益与中小投资者权益的履职准则，对部分重要事项独立发表专业见解，在表 决环节对所有提案均给予支持性投票，履职期间未行使否决权或弃权。经核查， 本年度公司治理机制运行规范，董事会及股东大会的召集程序、决策机制均严格 遵循《公司法》及《公司章程》规定，重大事项审议流程完备，形成的决议具有 法律效力。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 战略委员会委员，积极参与专门委员会相关工作，切实履行独立董事职责，规范 公司运作。2024 年任期内专门委员会履职情况如下：

薪酬与考核委员会 审计委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 5 5 0 0

在董事会专门委员会会议上，本人认真审阅各项议案和报告，包括公司财务 报告、募集资金存放与使用、财务总监聘任、内部审计工作报告和工作计划、员 工持股计划、董事薪酬调整等相关事宜，充分发挥专业监督职能，提出专业性意 见，为董事会构建科学决策机制提供专业支撑。

（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

2024 年度任期内，与公司内部审计机构主要就内部控制的有效实施、风险
防范进行了沟通，建议公司顺应发展趋势推进审计数字化自动化转型；与会计师
准确、完整。同时积极履行审计委员会监督职能，监督内部控制的有效实施情况，确保公司不存在内部控制重大缺陷。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，通过出席股东大会等方式……
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