公告日期：2025-04-15

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-003
江苏日久光电股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年4月14日上午11:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年4月3日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊，合计2人）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公
司 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。结合2024年度的主要工作情况，公司董事
会制定了《2024年度董事会工作报告》。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2024年度董事会工作报告》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。

公司董事长、总经理陈超先生向董事会汇报了2024年公司经营情况和2025年经营计划。

详细内容见《2024年年度报告》里的第三节“管理层讨论与分析”。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司独立董事任永平、张雅、孔烽向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2024年度独立董事述职报告》。

公司独立董事任永平、张雅、孔烽对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司
2024 年年度股东大会审议。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的审计报告（容诚审字
[2025]215Z0191号），公司制定了《2024年度财务决算报告》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2024年度财务决算报告》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司
2024 年年度股东大会审议。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（容诚审字[2025]215Z0191号），2024年度以合并报表为基础，实现归属于上市公司股东的净利润为67,474,242.09元，加上年初未分配利润218,857,190.05元，提取盈余公积5,704,146.41元，减去2023年度分配现金股利26,669,121.70元，本年度合并报表可供全体股东分配的利润为253,958,164.03元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为57,041,464.12元，加上年初未分配利润319,947,512.10元，提取盈余……
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