公告日期：2025-04-15

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-011
江苏日久光电股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于2025年4月14日召开，公司决定于2025年5月6日（星期二）下午14:30在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月6日（星期二）下午14:30。

网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月6日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月6日9:15—

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月24日（星期四）

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2025年4月24日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件一）。

2）公司董事、监事和高级管理人员。

3）公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案：

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 √

6.00 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 √

7.00 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 √

8.00 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 √

案

9.00 关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东 √

分红回报计划》的议案

10.00 关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及 √

其摘要的议案

11.00 关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的 √

议案

12.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年 √

员工持股计划有关事项的议案

上述提案1-8、10-12为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。提案9属于特别决议事项，须经出席会议的……
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