公告日期：2026-03-03

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2026-012
广州地铁设计研究院股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年 3 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-15:00。

（二）现场会议地点：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦会议室。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）主持人：公司董事长王迪军先生。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1.股东出席情况

总体出席情况 中小股东出席情况

出席方式 股东 占公司股 股东 占公司股
人数 股份数 份总数比 人数 股份数 份总数比
例 例

总体出席情况 97 362,591,220 80.2848% 92 7,505,137 1.6618%

其中：现场出席情况 7 356,348,525 78.9026% 2 1,262,442 0.2795%

网络投票情况 90 6,242,695 1.3823% 90 6,242,695 1.3823%

其中，公司有表决权股份总数为 451,631,016 股。

2.公司部分董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：

同意 反对 弃权

表决情况 占出席会 占出席会 占出席会
股份数 议有效表 股份数 议有效表 股份 议有效表
决权股份 决权股份 数 决权股份
比例 比例 比例

总体表决情况 361,191,220 99.6139% 1,392,200 0.3840% 7,800 0.0022%

中小股东表决情 6,105,137 81.3461% 1,392,200 18.5500% 7,800 0.1039%
况

其中，因未投票默认弃权 0 股。

表决结果：该议案获表决通过。

三、律师见证情况

北京市中伦（广州）律师事务所徐子林律师、吴金兰律师出席了本次股东会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出……
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