公告日期：2025-04-01

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-028
广州地铁设计研究院股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议决定于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式
召开 2024 年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2024 年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第五次会议于 2025 年
3 月 31 日召开，审议通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 15:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 24
日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 24 日
9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所交易系统和互联网投票系统（地址为：
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 4 月 18 日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2025 年 4 月 18 日下午 15:00
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦会议
室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

4.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度关联交易情况确认及 2025 年度日常关 √

联交易预计的议案》

6.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。提案 5.00 涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

公司现任独立董事及报告期内离任独立董事将在本次 2024 年度股东……
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