公告日期：2025-02-10

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-013
广州地铁设计研究院股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议决定于 2025 年 2 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025
年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第四次会议于 2025年2月9日召开，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 2 月 25 日（星期二）下午 15:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 25
日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 25 日
9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 2 月 20 日（星期四）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2025 年 2 月 20 日下午 15:00
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦会议
室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程> √

的议案》

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 √

上述提案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议和第
三届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日和 2 月
10 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。

提案 1.00、2.00、3.00、4.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决同意方能通过。

提案 5.00 因仅补选一名非独立董事，故不……
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