公告日期：2025-09-13

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-071
广东东鹏控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 12 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 12 日（现场股东大会结束
当日）15:00。

2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦19 楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长何新明先生。

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 181 人，代
表有表决权股份 807,398,715 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 71.9196%（公司回购专用证券账户中的股份数量不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,122,641,394 股）。

其中，现场会议股东出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股份 716,818,418 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 63.8511%；通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东共 168 人，代表有表决权股份 90,580,297 股，占公司有表决权股份总数的 8.0685%。

参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：参加现场投票及网络投票的中小投资者共 173 人，代表有表决权股份 126,808,138 股，占有表决权股份总数的 11.2955%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1.审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉、废止〈监事会议事规则〉的议案》。

同意 806,967,115 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9465%；反对 161,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0200%；弃权 270,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0335%。

其中，中小投资者表决情况：同意 126,376,538 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.6596%；反对 161,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1270%；弃权 270,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2133%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

逐项对分议案《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会
议事规则〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》进行投票，具体表决情况如下：

（1）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

同意 806,970,615 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9470%；反对 157,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0195%；弃权 271,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0336%。

其中，中小投资者表决情况：同意 126,380,038 股，占出席会议中小投资者及中小投资者……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。