公告日期：2025-04-26

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-032
广东东鹏控股股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年4月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月17日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

公司《2025 年第一季度报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《2024 年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》。

公司《2024 年环境、社会及管治（ESG）报告》披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件

1、 公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、 涉及本次董事会的相关议案。
特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

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