公告日期：2025-04-19

广东东鹏控股股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护
公司的整体利益、维护全体股东的合法权益出发，认真履行监督职责。监事会成
员认真出席和列席股东大会和董事会的有关会议，在检查公司财务、监督公司董
事及高管人员的职务行为、维护股东公司利益和员工权益等方面认真开展工作，
具体情况如下：

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了七次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决
程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会分别审议了：监事会工
作报告、财务决算、利润分配、各定期报告、股票期权激励、募集资金使用等议
案。

序号 会议届次 召开时间 审议议题

第五届监事会 《2024 年度日常关联交易预计的议案》

1 2024 年 1 月 3 日

第四次会议 《2024 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》

《2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年年度报告及其摘要的议案》

《2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度利润分配预案的议案》

《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

2 第五届监事会 2024 年 4 月 20 日 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

第五次会议

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

3 第五届监事会 2024 年 4 月 26 日 《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第六次会议

《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

4 第五届监事会 2024 年 5 月 6 日 《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
第七次会议

《关于核实公司<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数
量的议案》

5 第五届监事会 2024 年 6 月 18 日 《关于调整 2022 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
第八次会议

《关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的
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