公告日期：2025-04-19

广东东鹏控股股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

1、独立董事 2024 年度述职报告（殷素红） ......1
2、独立董事 2024 年度述职报告（路晓燕） ......5
3、独立董事 2024 年度述职报告（邹戈） ......10

广东东鹏控股股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（殷素红）

各位股东及股东代表：

本人作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年认真履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。出席了 2024 年的股东大会、董事会及其下属委员会的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下：
一、2024 年度本人出席董事会和股东大会会议情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的董事会和股东大会会议，认真审核会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会、股东大会的正确、科学决策发挥了应有的作用。

2024 年，公司共召开了 10 次董事会，4 次股东大会。本人自公司 2023 年 5 月
换届选举后开始担任公司独立董事，参加了此后召开的各次董事会和股东大会。2024年本人出席有关会议情况如下表所示：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 召开次数 出席次数

10 10 0 0 4 4

对于提交董事会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人均能够以谨慎的态度行使表决权，认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，对公司 2024 年度的董事会各项议案及公司其他事项未提出异议，对 2024 年度公司董事会各项议案均投了赞成票。
二、2024 年度发表独立意见情况

2024 年度，本人作为独立董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司的董事会会议，对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和审核。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断。发表的独立意见如下：

序号 日期 届次 事项 意见

2024年10 第五届董事 关于首次公开发行股票募投项目结项、部

1 月 24 日 会第十二次 分终止并将剩余募集资金永久补充流动资 同意
会议 金的议案

此外，本人在所任职的董事会各专门委员会会议上，发表了多项独立意见（见下节）。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

自本人担任公司提名委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员以来，严格按照《董事会战略与发展委员会实施细则》和《董事会提名委员会实施细则》，强化董事会决策功能，履行了自身职责。

1、战略与发展委员会：

于 2024 年 4 月 18 日召开了 1 次会议，对公司战略目标和关键任务进行审核，
审议通过了《公司 2024 战略目标和关键任务的议案》。

2、提名委员会

于2024年8月8日召开了1次会议，对拟调整和聘任的独立董事人选进行审核，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的审核意见的议案》。

四、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会与中小股东进行互动交流，听取中小股东的诉求，按照法律法规的要求，履行独立董事的义务。利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、独立董事现场工作的情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人通过现场、电话、邮件、视频和微信等方式与公司管理层进行沟通，积极参加公司董事会及专门委员会、股东大会以及其他活动，现场工作时间15 天。本人除了到现场参加公司董……
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