公告日期：2026-01-10

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-002

浙江海象新材料股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。会议通知已于 2026 年 1 月 4 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会
议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》
公司2023年员工持股计划第二个锁定期将于2026年1月25日届满。根据公司《2023年员工持股计划》和《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为2023年员工持股计划第二个锁定期的解锁条件已经成就，本次解锁比例为2023年员工持股计划持股总数的50%，可解锁的员工持股计划份额对应的标的股票数量为42.7415万股，占公司目前总股本的0.42%。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议和审计委员会第十次会议审核通过。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王周林、王淑芳、
王宇超回避了表决。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于2023年员
工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-003）。

2、审议通过《关于<公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为更进一步健全完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司整体竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海象新材料股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司已召开职工代表大会，就拟实施2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审核通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王宇超回避了表
决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》和披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2026-004）。
公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于<公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《浙江海象新材料股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审核通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王宇超回避了表
决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c……
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