公告日期：2025-04-29

浙江海象新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”“海象新材”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

孔冬先生，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理哲学博士，
应用经济学博士后。曾任嘉兴学院商学院副院长，嘉兴学院人力资源管理研究所所长，浙江省重点专业、新兴特色专业人力资源管理专业负责人，浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事，卫星化学股份有限公司独立董事，浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事。现任嘉兴南湖学院商贸管理学院院长、教授，海象新材独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

2024 年度，本人在参加各次董事会和股东大会时，均本着严谨的态度对各项议案进行研究、核查。公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。

出席董事会会议情况 出席股东大会情况
独立董

委托出席次

事姓名 应出次数 出席次数 缺席次数 应出次数 出席次数
数

孔冬 6 6 0 0 1 1

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 3 次，提名委
员会 2 次。

委托出席

委员会名称 独立董事任职情况 应出次数 出席次数 缺席次数
次数

提名委员会 孔冬（主任委员） 2 2 0 0

独立董事专

/ 1 1 0 0

门会议

（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2024 年度任职期内，未行使以下特别职权，也未依法公开向股东征集股东权利：

1、未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、未向董事会提请召开临时股东大会；

3、未提议召开董事会会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、关注有关公司的新闻媒体报道、研究报告、投资者互动平台等，保持与公司管理层的及时沟通，提出相关意见和建议。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》进行信息披露。除事前审核外，对公司已经披露的公告事后及时查阅披露内容，高度关注披露后的市场影响，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、对于提交董事会审议的议案，都进行认真的审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

4、为切实履行独立董事职责，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司制度，加深对相关法规制度的认识和理解，以……
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