公告日期：2025-04-29

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-020
浙江海象新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召
开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东
会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合
的方式召开公司 2024 年年度股东会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会。

2、股东会的召集人：浙江海象新材料股份有限公司董事会。

3、股东会召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4、股东会的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、股东会的召开日期和时间：

（1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

6、股东会的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7、股东会的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00 深交所收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路 380 号 3 幢公司办公楼三楼会
议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案如下：

表一：本次股东会提案编码示例表

备注

提案 该列打勾的栏
提案名称

编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度审计机构的议案》

6.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提

7.……
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