公告日期：2025-04-29

浙江海象新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度主要经营指标情况

（一）2024 年度公司经营概况

公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况：

单位：人民币元

项目 2024 年度 2023 年度 同比变动幅度

营业收入 1,368,356,269.42 1,598,968,600.89 -14.42%

营业利润 67,277,982.74 55,569,492.94 21.07%

利润总额 64,554,727.58 54,850,235.11 17.69%

净利润 50,100,156.76 45,646,133.22 9.76%

归属于公司普通股股东的净利

50,100,156.76 45,646,133.22 9.76%
润

少数股东损益 0 0 0

扣除非经常性损益后的归属于

55,149,994.00 42,246,310.57 30.54%
公司普通股股东的净利润

（一）基本每股收益（元/股） 0.49 0.45 8.89%

（二）稀释每股收益（元/股） 0.49 0.45 8.89%

二、2024 年度董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开六
次董事会会议。会议召开情况及审议通过的议案如下：

召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）

1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
2024 年 1 第三届董事会 3、《关于聘任公司总经理的议案》

月 17 日 第一次会议 4、《关于聘任公司副总经理的议案》

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2、《2023 年度内部控制自我评价报告》

3、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

4、《2023 年度财务决算报告》

5、《2023 年度董事会工作报告》

6、《2023 年度总经理工作报告》

7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》

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