公告日期：2025-04-29

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-013
浙江海象新材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议
由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审核通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司 2024 年年度报告》和披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审核通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审核通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，依据《公司法》《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，公司考虑到目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，制定了 2024 年度利润分配方案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完成财务报告审计工作，且对公司业务较为熟悉，董事会拟续聘其担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审核通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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