公告日期：2026-02-07

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-007
广州若羽臣科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 2 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 11 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于公司及子公司 2026 年度申请

1.00 非累积投票提案 √

综合授信额度并提供担保的议案》

《关于开展 2026 年度金融衍生品业

2.00 非累积投票提案 √

务的议案》

《关于公司及子公司开展资产池业

3.00 非累积投票提案 √

务的议案》

2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案已经公司
2026 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登
在 《上 海 证 券 报 》《中 国证券 报》 《证 券时报 》《 证券日 报》 和巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案中议案 1 和议案 3 属于特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书（附件 2）办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明……
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