公告日期：2025-04-25

广州若羽臣科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(张春艳)

作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

张春艳，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级会计师。1999 年 9 月至 2005 年 7 月就职于武汉市第一市政工程公司；2007
年 9 月至今就职于暨南大学；2018 年 7 月至今,担任广东省价格和产业品牌发展
协会监事；2020 年 8 月至 2024 年 8 月担任广东皇派定制家居集团股份有限公司
独立董事；2020 年 12 月至今担任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事；2021 年9 月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今,担任广东省总会计师协会理事。

本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2024 年度，公司共计召开 10 次董事会，本人出席董事会情况如下：

独立董事 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

张春艳 10 10 0 0 均为赞成票

（二）出席股东大会情况

2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

张春艳 4 3 0 1

2024 年，本人按时出席公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，本着谨慎客观的原则认真审阅会议议案及背景资料，最大限度发挥本人专业知识和工作经验优势，为董事会的决策做了充分的准备工作。报告期内公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效，因此我对2024 年度董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

（三）董事会专门委员会履职情况

本人作为审计委员会主任委员，2024 年度，公司召开了 4 次审计委员会，
本人充分运用自己的专业知识和工作经验，本着审慎客观的原则，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，本人参加了 1 次独立董事专门会议。

会议时间 会议届次 事项

《关于实际控制人为公
第三届董事会独立董事

2024 年 2 月 5 日 司申请授信融资提供担
专门会议第一次会议

保暨关联交易的议案》

（五）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极关注经济形势变化对公司的影响，勤勉尽责，忠实履职，及时审阅公司提供的各项信息报告，在董事会上发表意见，行使职权，监督和核查公司的信息披露情况，积极履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，公司严格按照有关法律法规规定及公司《信息披露管理制度》的要求及时、准确、完整地做好了信息披露工作。

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进……
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