公告日期：2025-04-25

广州若羽臣科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(黄添顺)

本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年在职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

黄添顺，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，民主
党派九三学社社员。1991 年 9 月至 1995 年 6 月担任汕头市司法局下属汕头对外经
济律师事务所律师；1995 年 7 月至 2002 年 6 月担任广东国源律师事务所高级合伙
人、主任律师；2017 年 6 月至 2019 年 5 月，担任广州产业投资基金管理有限公司
外部董事；2018 年 10 月至 2021 年 8 月，担任江西施美药业股份有限公司独立董
事；2002 年至 2025 年 1 月担任广东岭南律师事务所高级合伙人、合伙人会议主

席；2002 年至今担任广东岭南律师事务所律师；2021 年 9 月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月担任广州农村商业银行股份有限公司外部监事。

本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2024 年度，公司共计召开 10 次董事会，本人出席董事会情况如下：

独立董事 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

黄添顺 10 10 0 0 均为赞成票

独立董事 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

黄添顺 4 4 0 0

2024 年，本人能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

（三）董事会专门委员会履职情况

2024 年度，公司召开了 4 次审计委员会、4 次战略委员会、2 次薪酬与考核委员
会，2 次提名委员会。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，积极参加各专门委员会会议，包括审计委员会 4 次、战略委员会 4 次，薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 2 次。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，本着审慎客观的原则，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，本人参加了 1 次独立董事专门会议。

会议时间 会议届次 事项

《关于实际控制人为公司
第三届董事会独立董事专

2024 年 2 月 5 日 申请授信融资提供担保暨
门会议第一次会议

关联交易的议案》

（五）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极关注经济形势变化对公司的影响，勤勉尽责，忠实履职，及时审阅公司提供的各项信息报告，在董事会上发表意见，行……
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