公告日期：2025-04-25

广州若羽臣科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体
成员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督。现将 2024 年度监事会工作报告汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年，公司共召开了 7 次监事会。公司监事会严格遵守《公司法》《公司
章程》《监事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，会议的召开程序规范，具体情况如下：

序号 会议召开 会议名称 审议事项

日期

1.《关于公司及子公司 2024 年度申请综合
授信额度并提供担保的议案》；

2.《关于开展 2024 年度金融衍生品业务的
议案》；

1 2024 年 2 第三届监事会 3.《关于开展金融衍生品交易业务的可行

月 5 日 第二十次会议 性分析报告》；

4.《关于实际控制人为公司申请授信融资

提供担保暨关联交易的议案》；

5.《关于公司及子公司开展资产池业务的

议案》。

1.《公司 2023 年监事会工作报告》；

2024 年 4 第三届监事会 2.《公司 2023 年度财务决算报告》；

2 月 25 日 第二十一次会 3.《公司 2024 年度财务预算报告》；

议 4.《公司 2023 年度利润分配及资本公积转
增股本的预案》；

序号 会议召开 会议名称 审议事项

日期

5.《公司 2023 年年度报告全文及其摘

要》；

6.《关于续聘会计师事务所的议案》；

7.《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
8.《公司 2023 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》；

9.《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议
案》；

9.1《关于 2024 年度庞小龙先生薪酬的议
案》

9.2《关于 2024 年度郭均芬女士薪酬的议
案》

9.3《关于 2024 年度布雪婷女士薪酬的议
案》

10.《公司 2024 年一季度报告》。

第三届监事会 1.《关于公司为全资子公司提供担保的议
3 2024 年 7 第二十二次会 案》；

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