公告日期：2025-04-25

广州若羽臣科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2024 年度董事会工作报告汇报如下：

一、公司总体经营情况

2024 年，公司持续聚焦品牌管理、自有品牌以及代运营业务，通过全链路、全渠道的数字化能力赋能品牌生意健康增长，业绩增势显著。

2024 年，公司实现营业收入 17.66 亿元，同比增长 29.26%，其中归属于上
市公司股东的净利润为 1.06 亿元，同比增长 94.58%，归属于上市公司股东的扣
非净利润为 1.06 亿元，同比增长 97.46%。品牌管理业务实现营业收入 5.01 亿
元，同比增长 212.24%，占公司整体营收的 28.38%；自有品牌业务持续彰显活力，实现营业收入 5.01 亿元，同比增长 90.28%，营收占比达 28.37%；代运营业务实现营业收入 7.64 亿元，同比下降 18.95%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会运行情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，在职权范围内，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，高效地运用董事会的相应职权，发挥董事会在公司治理中的作用。全年公司董事会共召开了 10 次董事会。具体情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议事项

1 2024 年 1 第三届董事会 《关于回购公司股份方案的议案》

月 26 日 第二十次会议

1.《关于公司及子公司 2024 年度申请综合
授信额度并提供担保的议案》；

2.《关于开展 2024 年度金融衍生品业务的
议案》；

3.《关于开展金融衍生品交易业务的可行性
第三届董事会 分析报告》；

2 2024 年 2 第二十一次会 4.《关于实际控制人为公司申请授信融资提
月 5 日 议 供担保暨关联交易的议案》；

5.《关于公司及子公司开展资产池业务的议
案》；

6.《关于 2024 年度第二期回购公司股份方
案的议案》；

7.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》。

2024 年 4 第三届董事会 《关于 2024 年度第三期回购公司股份方案
3 月 17 日 第二十二次会 的议案》

议

1.《公司 2023 年度董事会工作报告》；

2.《公司 2023 年度总经理工作报告》；

3.《公司 2023 年度财务决算报告》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。