公告日期：2025-04-25

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-040

广州若羽臣科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月22日（周四）14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月22日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（ 2 ） 网 络 投 票 : 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年5月16日（周五）。

7．出席对象：

（1）截至2025年5月16日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

本次股东大会审议的《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》涉及的关联股东需回避表决。同时，该类股东不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编 该列打勾

提案名称

码 的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《公司2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2025 年度财务预算报告》 √

5.00 《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 √

6.00 《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 ……
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