公告日期：2025-04-25

广州若羽臣科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(朱为缮)

作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

朱为缮，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2003 年 7 月至 2007 年 11 月担任索芙特股份有限公司销售经理；2007 年 12 月至
2011 年 1 月,就职于广东上市公司协会,担任协会秘书；2011 年 2 月至 2012 年 7
月，担任博创智能装备股份有限公司担任上市负责人；2012 年 8 月至今，就职于广州市晶华精密光学股份有限公司，担任董事、副总经理兼董事会秘书，同时兼任广州晶和光电科技有限公司董事、昆明晶华光学有限公司董事；2019 年 5 月至今，担任广州善为投资咨询有限公司监事；2020 年 6 月至今，担任国义招标股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今,兼任清远晶华精密仪器有限公司董事、副董事
长；2021 年 8 月至今，担任广州市黄埔区工商业联合会副主席；2021 年 9 月至今
担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，担任广州市黄埔区政协委员；2023 年 4 月至今，担任广州市黄埔区新的社会阶层人士联谊会副会长。

本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2024 年度，公司共计召开 10 次董事会，本人出席董事会情况如下：

独立董事 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

朱为缮 10 10 0 0 均为赞成票

（二）出席股东大会情况

2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

朱为缮 4 4 0 0

2024 年，本人能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

（三）董事会专门委员会履职情况

2024 年度，公司召开了 4 次审计委员会、2 次薪酬与考核委员会，2 次提名委
员会。

本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，积极参加各专门委员会会议，包括提名委员会 2 次，审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 2 次。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，本着审慎客观的原则，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，本人参加了 1 次独立董事专门会议。

会议时间 会议届次 事项

《关于实际控制人为公

第三届董事会独立董事

2024 年 2 月 5 日 司申请授信融资提供担

专门会议第一次会议

保暨关联交易的议案》

（五）行使独立董事……
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