公告日期：2025-04-25

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-029

广州若羽臣科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025
年 4 月 11 日以电子邮件等的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在
广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会提交了《2024 年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；

2024 年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2024 年度的主要工作情况，公司总经理提交了《2024 年
度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了 2024
年度审计报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度
报告》“第十节 财务报告”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》；

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，并结合主要经营情况，制定了《2025
年度财务预算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年母公司实现净利润69,572,504.58元，提取盈余公积6,957,250.46元，加上年初未分配利润88,553,608.48元，减去2023年度已分配股利34,377,429.90元，经决算，2024年末可供股东分配的利润为116,791,432.70元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司2024年度不提取任意公积金，以母公司的可供分配利润为依据。

为回报全体股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下：鉴于公司前期实施了股份回购事项，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。公司拟以 2024年末公司总股本164,030,506股扣除截至目前公司回购专用证券账户持有的5,386,900股后的158,643,606股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利5元（含税），合计派发现金股利79,321,803元（含税）,以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司不送红股，合计转增股本63,457,442股，本次转增实施后，公司总股本变更为227,487,948股（最终股本数量
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准）。剩余未分配利润结转以后年度。

如在2024年度利润分配及资本公积金转增股本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，……
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