公告日期：2024-09-28

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-091

广州若羽臣科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理
人员及其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开
2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会非职工
代表监事。公司于 2024 年 9 月 26 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四届
监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一
次会议，审议通过了选举董事会董事长、监事会主席和聘任高级管理人员及其他相关人员的相关议案。公司第四届董事会、监事会的换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员的工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。成
员如下：

1、非独立董事：王玉先生（董事长）、王文慧女士、徐晴女士、罗志青女士；
2、独立董事：朱为缮先生、黄添顺先生、张春艳女士（其中张春艳女士为会计专业人士）。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，上述三位独立董事任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事会成员简历详见本公告附件。

（二）董事会专门委员会委员

1、战略委员会：王玉（主任委员）、黄添顺、罗志青；

2、审计委员会：张春艳（主任委员，为会计专业人士）、黄添顺、朱为缮；
3、提名委员会：朱为缮（主任委员）、黄添顺、徐晴；

4、薪酬与考核委员会：黄添顺（主任委员）、朱为缮、王玉。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名，组成成员如下：

（一）非职工代表监事：庞小龙先生（监事会主席）；

（二）职工代表监事：郭均芬女士、布雪婷女士。

公司第四届监事会监事任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

监事会成员简历详见本公告附件。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）总经理：王玉先生

（二）副总经理：徐晴女士、罗志青女士

（三）董事会秘书：罗志青女士

（四）财务总监：罗志青女士

（五）证券事务代表：何丽茵女士

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

罗志青女士、何丽茵女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：020-22198215
电子信箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com

联系地址：广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼

四、备查文件
1、2024 年第三次临时股东大会会议决议；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、第四届监事会第一次会议决议；
4、2024 年第一次职工代表大会决议。
特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日
简历附件：

王玉先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年
5 月至 2015 年 5 月担任若羽臣有限执行董事兼总经理；2015 年 5 月……
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